6、加密资产概念将成为“敏感词汇”，本轮监管重点关注；
7、重点打击犯罪，由以往的组织、领导传销犯罪转变为非法经营、诈骗犯罪。
虚拟货币行业资深人士告诉记者，虚拟货币投机行为卷土重来，出现了大量扰乱金融秩序的行为。这次，我们吸取了网贷行业较长的风险发酵周期的教训，该出手的时候出手，监管机构及时介入进行监管。本轮监管的逻辑出发点是虚拟货币强大的金融属性，这意味着反对虚拟货币成为金融产品（货币、证券、商品、CDS等）。
事实上，针对虚拟货币和挖矿项目的整顿活动已经开始，对虚拟货币挖矿和交易的打击力度也在加大。
5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开第51次会议，明确提出坚决防控金融风险，严厉打击比特币挖矿和交易行为，坚决防止个体风险向社会传导。
此前，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布关于防范虚拟货币交易投机风险的公告。此外，内蒙古、青海等地此前也已清理整顿与虚拟货币挖矿相关的活动。
上述高层人士表示，反洗钱是今年工作的重点，也是国际社会的期待。虚拟货币的匿名性使其成为非法交易的首选。在许多绑架案件中，绑匪索要的赎金是比特币。如果你想花掉非法交易中的虚拟货币，你需要一个交换媒介和一个信息中介。本轮重新监管可能与虚拟货币成为洗钱的重要工具有关。
撤币后24小时内，全网平仓近12亿元！
强监管下，交易平台退出、钱包出逃、合约爆仓……虚拟货币行业的一系列连锁反应正在接连而来。
9月26日下午，火币全球站公告称，为响应监管要求，于2021年9月24日起停止中国大陆地区新用户注册。对于身份认证为中国大陆地区的现有用户，计划完成有序完成注册。 2021年12月31日24:00前在保证用户资产安全的前提下退出，具体退出细节将通过公告、邮件、站内信等方式沟通并短信通知用户或其他方法。
作为主要虚拟货币交易平台之一，火币全球站的退出也体现了目前国内监管趋严背景下虚拟货币交易平台的主要应对措施。
在火币之前，其他平台已经做出了回应。 9月25日，交易平台BHEX（币和）发布《关于永久关闭平台服务及清算流程公告》表示，为响应全球各地监管要求，遵守当地加密货币运营要求根据法律法规，BHEX平台将立即启动服务并逐步关闭，10月9日后仅提供提现服务，并于2021年10月16日永久关闭。平台关闭后，用户将无法使用网站和APP上的所有交易功能。
9月24日，交易平台BiONE宣布将于2021年9月29日24:00永久关闭维护，请用户于2021年9月29日之前将持币提现至其他交易所或钱包。平台无法提币不负任何责任。
此前，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布关于防范虚拟货币交易投机风险的公告。打击虚拟货币交易后，币安停止了中国大陆的手机注册。
钱包发布公告称，将终止向国内用户提供部分相关功能服务，终止可能涉及交易且不符合《通知》等规范性文件或法律法规的第三方DApp等服务，并保留钱包的基本服务功能。 （转账、收藏、DApp浏览器等功能）。为向符合相关监管规则地区的用户提供服务，我们将积极配合有关部门，坚决查处和监控非法第三方平台内容。
受虚拟货币巨头交易平台暂停服务影响，虚拟货币市场恐慌情绪蔓延，资金纷纷出逃。币币数据显示，截至9月28日21时30分，过去24小时已有5.27万海外用户平仓，单笔最大平仓订单价值580万美元，约合人民币3750万元。 24小时内，全网被清算至1.84亿美元，价值约11.9亿元人民币。
小型交易所伺机吸引客户，确保“不会跑掉”
“新规再次展现了监管态度，澄清了市场一段时间以来未明晰的‘灰色地带’，杜绝了货币投机者的幻想。”一位长期关注虚拟货币行业的资深人士表示。
在“巨头”忙着撤退的同时，也有小平台蓄势待发。
记者注意到，在一些网络空间，近期出现了不少交易平台，宣传称可以在国内正常使用。他们正在等待“引领流量、吸引顾客”的机会。
“A网非小账户排名第15位，很明显不会退出国内市场，我们继续吧。”这段时间，虚拟货币交易平台会员小刘忙着在网上发帖，试图“捕获”大平台被清算后留下的投资者。
这条吸引流量的帖子坚持不了多久就被删除了，但记者注意到，在这条帖子被删除后不久，又迅速“添加”了另一条，颇有似是而非。
记者以投资者身份在帖子下留言后，小刘很快就把社交软件上的联系方式发给了记者，并“邀请”记者换个地方聊天。加为好友后，记者注意到，小刘的朋友圈公开宣扬虚拟货币交易的高回报率。
“你不会逃跑吧？”
“你没听说过A-Net吗？它是全球排名前15的交易所之一。”
小刘连连保证“我不会逃跑，你放心。”不过记者注意到，他评选的全球前15名的A网交易所目前合约持有量为27.31亿元，而排名第一的币安交易所为518.11亿元。
除了“撒网”吸引客户外，为了争夺退出交易平台的客户，交易所还推出了“撒网”模式。注册即可领取USDT和试用奖励……很多社交软件、群聊、论坛都充斥着这样的标语，有的甚至还附有活动图片和二维码。
与此同时，浑水摸鱼的人也志在开放交流。某社交软件上一个自称“投资人”的人正在积极招揽投资。
“排名第一的虚拟货币平台期货正在招募全球投资。”该投资方表示，正在招募全球代理商和渠道。强大的渠道和代理团队可以随时私信洽谈合作。您还可以建立一个交易所，费用从 40,000 到 70,000 不等。您可以切换多种语言，帮助开发全球客户。
在监管的重击下，有很多人在反复试探法律红线，也有很多这样的人想在“退潮”时“游一会”。
那么，在中国运营规模相对较小的虚拟货币交易所的现象会成为常态吗？如何进一步规范？投资者应该做什么？
小飒告诉记者：
从目前相关政策和监管态度来看，小型交易所在国内继续运营、宣传吸引流量不会成为常态。 《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》不仅将大量虚拟货币相关经营活动归为非法金融活动，如虚拟货币衍生品交易、虚拟货币之间的兑换业务等，而且还明确规定，境外虚拟货币通过互联网向我国居民提供服务的货币兑换也是非法金融活动。
因此，无论是小型交易所还是境外交易所，还是所谓的境内交易所，其持续经营都涉嫌违法，属于《通知》认定的非法金融活动。至于宣传、挪用的做法，是一种向非法交易所提供营销宣传服务、帮助他人从事非法金融活动的行为，也会面临一定的法律风险。
对于如何进一步规范，肖飒表示：一方面，公民和相关企业需要积极配合监管机构，遵守相关法律法规和政策。另一方面，监管机构需要纠正违法违规行为，使其进一步遵守法律和相关规定。法规和政策规范市场环境。当前形势下，投资者应谨慎投资，对投资前的项目有充分的了解，防止因涉嫌违法犯罪而造成损失。
虚拟货币监管风暴席卷全球 韩国只剩四家交易所
不仅在中国，虚拟货币行业的监管风暴也在全球悄然蔓延。
据ZB研究院统计，BTC市值已升至3931亿美元左右，再创历史新高。与此同时，虚拟货币也带来了一系列金融乱象。
韩国去年八月警告称，投资假虚拟货币的欺诈公司数量正在增加。 2019年，检警共立案侦查涉及虚拟货币诈骗犯罪嫌疑人186名，较2018年的139名增加33.8%。其中，以虚拟货币投资为借口的诈骗公司92家，增加109.1家。 % 较一年前的 48 %。
今年3月，韩国通过了特定金融交易信息报告和利用的法律。加密货币交易所必须在9月24日之前提交注册，并满足认证和银行账户实名制等条件，否则将被禁止在韩国开展业务。
这也意味着，未注册的交易所必须在9月24日之后关闭服务，已注册但未与银行建立合作关系的交易所也将被禁止进行韩元交易。官方数据显示，韩国60多家交易所中，约35家尚未获得向金融监管机构注册所需的认证，28家拥有安全证书但未获得与银行的合作。
截至目前，仅有四家虚拟货币交易所注册并获得银行合作使用韩元进行结算。
近日，美国财政部还将加密货币交易所Suex列入黑名单，成为首家受到美国制裁的虚拟货币交易所。
过去一个月，全球最大的加密货币交易所币安被禁止在英国、意大利、德国、荷兰和日本提供某些加密货币投资产品。
此外，美国还在继续扩大对币安的调查范围。据悉，美国正在调查币安或其员工是否通过使用客户交易信息获利。币安发言人在一份声明中表示，该公司对内幕交易采取“零容忍”政策，并制定了“严格的道德准则”，以防止任何可能损害其客户或加密货币行业的不当行为。
